Caso · Litigación Tributaria
Coordinación de prueba en varias jurisdicciones durante una inspección compleja
Creamos un único protocolo de prueba y respuesta para una inspección con sociedades, cuentas y asesores en varias jurisdicciones.
Los requerimientos de la Administración española comprendían operaciones documentadas bajo distintos ordenamientos jurídicos y en varios idiomas.
Una respuesta fragmentada podía provocar contradicciones, duplicidades o la aportación de documentos sin el contexto necesario.
El reto
- Un volumen elevado de documentación distribuida entre distintos países.
- Conceptos jurídicos locales sin equivalente exacto en España.
- Consideraciones de confidencialidad y secreto profesional.
- Plazos e intercambios de información parcialmente solapados.
Nuestro enfoque
Precisión técnica al servicio del cliente.
Expediente probatorio central
Recopilamos la documentación una sola vez, la clasificamos por cuestiones y la vinculamos con la cronología de las operaciones.
Explicaciones de Derecho local
Los asesores extranjeros prepararon notas concretas sobre el efecto jurídico de los documentos y estructuras relevantes.
Gobierno de las respuestas
Un protocolo de revisión garantizó que cada escrito fuera consistente, proporcionado y coherente con la estrategia de defensa.
El resultado
El cliente obtuvo control sobre un expediente disperso y pudo responder con eficiencia sin perder la visión global.
La base probatoria indexada respaldó los argumentos técnicos y quedó preparada para posteriores recursos o actuaciones judiciales.
La prueba internacional solo resulta persuasiva cuando se organiza en torno a las cuestiones jurídicas que la Administración debe resolver.
El enfoque Lullius
